《场外交易规则和风险提示书》

场外交易区规则

买方用户须知:

  1. 请在卖家规定的付款时间内完成付款,并点击确认付款按钮。如买方付款完成但未在系统点击已付款按钮导致订单超时取消,可以联系客服协助卖方放币。且系统将记录买方取消订单一次。
  2. 买方完成付款后将订单误操作取消,可咨询客服协助联系卖家退款,若卖方拒绝退款,买方需对资金流失承担主要责任。
  3. 买方用户当日主动取消订单或者订单超时取消达到3次,系统将会限制当日下订单及发布委托单的权限。
  4. 请勿在未完成付款或不付款的情况下点击“我已付款”,该行为属于恶意支付。当此类订单发生申诉,卖方可拒绝成交,平台有权取消恶意支付用户场外交易权限。
  5. 如在未完成付款的情况下,先点击“我已付款”,再完成付款,卖方有权选择继续成交或退款不成交。
  6. 请选择您本人的实名支付账户(如银行账户、支付宝账户、微信支付账户)来付款。如果您使用非实名账户或他人账户付款,卖方有权做以下操作: 1)要求买方和付款方手持身份证或护照等,进行视频验证,并证明资金来源合法;2)原路退款不成交,卖方可与客服联系立即冻结此订单,扣押数字资产不放行,申请客服介入协调。
  7. 买方需绑定与平台实名一致的有效支付方式,并按照绑定的支付方式支付。买方支付时,如未按照卖方订单显示的支付方式付款(包含:订单绑定的账户以及卖方在订单中提供的与绑定账户实名一致的账户),卖家有权拒绝成交,买家需自行承担转错款的风险,平台概不负责。
  8. 为了保证交易的及时性,请选择实时到账的汇款方式,例如支付宝余额转支付宝余额、微信钱包转微信钱包、银行实时汇款等。(小提示:节假日或工作日的17:00-9:00,银行卡付款超过5万以上的汇款请分批支付,请勿使用支付宝转银行卡、微信转银行卡的方式支付。)买方点击“我已付款”15分钟后,卖家未收到付款,可点击“联系客服”进行申诉,由客服对订单确认后进行处理
  9. 进行中的订单对应的数字资产资产会锁定在平台;如您实名转账完成,并点击“我已付款”,卖家未及时放币,您可点击“联系客服”进行申诉,由客服对订单确认后进行处理。
  10. 买方在转账的汇款备注里,请勿备注任何信息,否则卖方可要求退款不成交。
  11. 如买方实际支付金额大于订单金额,同时点击了“我已付款”,客服将联系卖方退回多余款项;若卖方拒绝退款,买方需对资金流失承担主要责任。
  12. 如买方将款转到卖方其他银行账户或其他人的银行账户,未使用卖方登记的银行信息进行支付,双方需要自行沟通,买方自行承担转错账的风险。

 

卖方用户须知:

  1. 卖方需绑定与平台实名一致的有效收款方式。如绑定与平台实名不一致的收款方式,平台有权取消卖方场外交易权限。
  2. 卖方在出售时,请认真确认所出售的价格,因价格问题产生的申诉,如买方无违规操作,我们会判定资产属于买方并直接划转。
  3. 买方点击“我已付款”15分钟后,卖方未收到账,卖方可选择申诉,若卖方无任何操作,12小时后系统将自动放币。
  4. 卖方收款时请注意收款风险,需仔细核实买方的付款账户实名信息与平台实名信息是否一致。如不一致,卖方有权做以下操作: 1)要求买方和付款方手持身份证或护照等,进行视频验证,并证明资金来源合法;2)原路退款不成交,卖方可与客服联系立即冻结此订单,扣押数字资产不放行,申请客服介入协调。
  5. 如买方用与平台实名不一致的支付方式进行付款,且卖方接受了该非实名付款,导致了他人的支付账户被冻结或其他负面结果,平台会进行调查,并且有权直接冻结买卖双方账户。
  6. 卖方请在查看收款无误后,第一时间放行。买方无任何违规,且买方标记订单状态为“已付款”后,卖方拒绝放行的,买方可选择联系客服进行申诉。如卖方拒绝协调,我们会直接将币放行给买家,并有权限制卖家交易功能。(此规则不适用于非工作日)
  7. 如买方付款金额小于订单金额,同时点击“我已付款”按键,若24小时内未补足款项或联系不上买方,为了确保卖方利益,将由卖方退款,订单取消处理。
  8. 若卖方未确认是否收到款项就提前放币:如果买方账户有资金,客服将协助禁提币1个工作日,并协助联系买方退币或者付款,如果买方拒绝退币或付款,建议卖方报警处理;如果买方账户无资金,卖方需自行承担提前放币的风险。

 

注:对于交易纠纷,平台有最终裁判权。对于恶意冻结订单、恶意付款、利用交易涉嫌诈骗等行为,平台可选择冻结账户,必要时协助司法机关进行处理。如订单在申诉处理中,由于市场波动造成的损失,平台概不负责。

交易规则会根据运营需要实时优化,如有更新,请以更新后的交易规则为准,敬请及时关注。

KuCoin温馨提示:数字资产是创新型投资品,价格波动较大,具有较高的投资风险。投资前望您对数字资产充分认知,理性判断投资能力,审慎做出投资决策。

KuCoin团队

 

 

风险提示书

前言:

相比传统的数字资产及资产投资,比特币或者其他通证都具有更高的风险性。在贵方开展任何场外交易(“OTC”)前,贵方极有必要了解其中风险。我方在下文更详细地介绍了OTC或/及其相关交易活动的潜在风险。贵方应该注意到,下文描述的风险并不是详尽无遗的,也不是按任何假定的优先级顺序呈现的。我方要求贵方仔细阅读我方已发布的《场外交易规则》、《风险提示书》等协议和规则,并综合评估OTC和其他交易活动是否适合贵方的特殊情况。

本《风险提示书》旨在向贵方揭示OTC的投资风险,并且帮助贵方评估和确定自身的能力。鉴于投资风险的存在,在确认本协议及进行场外交易前,贵方应仔细阅读本《风险提示书》,必须确保自己理解有关场外交易的性质、规则,并依据自身的投资经验、目标、财务状况、承担风险的能力等自行决定是否参与场外交易。

贵方在开展OTC及相关的交易活动前应该咨询法律及其它独立的专业意见。

合格投资方

OTC具有高风险性,仅适合专业投资机构或投资经验丰富的人士,或者能够充分理解有关于OTC的一切风险,能承受因投资失误而造成账户资金部分或者全部损失的人士。

存在的风险:

1、价格波动的风险

数字通证作为一种特殊的具有投资价值的对象,其价格受多种因素的影响,价格波动大。某一类或者几类数字通证,其交易价格可能在短时间内急剧上涨或者下跌;甚至在实质上损失大部分或者全部的价值,贵方在实际操作中可能难以全面把握市场情况,因而存在出现投资失误的可能性。如果不能有效控制风险,则可能遭受较大的损失,贵方必须独自承担由此导致的一切损失。

贵方应当谨慎地持有数字通证,时刻关注市场变化和数字通证的持有情况,对市场行情突变和其他市场活动有充分的心理预期。

2、交易风险

(1)流动性风险:贵方需了解场外交易中不同数字通证的流通情况,有些数字通证市场流通性很高,有些则可能流通性很低;而流通性低的数字通证,其低流通性会进一步推动市场动荡。没人能保证会存在一个有效的市场,来确保数字通证或其衍生品的买入、卖出交易。

(2)贵方在我方的交易系统内,提交的OTC订单一经成交,即不可撤销,贵方必须接受这种方式可能带来的风险。

(3)我方不会对贵方做出获利保证,并且不会与贵方分享收益或共担风险。

3、法币账户被冻结/关闭的风险

在交易过程中,贵方提供的银行账户或者其他用于收/付法定数字资产的第三方平台账户(下称“法币账户”),有可能因交易对手的违规行为、资金来源不明等原因而被冻结,且同时存在无法解冻的风险。例如,从事违法违规行为所得都可认定为“黑钱”,所有直接或者间接收取了黑钱的法币账户,都存在被冻结的风险;在被冻结后,法币账户内的资金皆不能使用。

在参与OTC过程中, 贵方应当仔细核查交易方信息与其提供的法币账户持有人信息是否一致,拒绝与信息不一致的交易对手方、未实名的交易对手及/或法币账户开展交易;无论贵方因何原因收到了未实名的账户转入的资金,建议贵方立即按原路退回并注明“转账错误”。同时,建议贵方主动选择信誉度更高的对手进行交易。

贵方还应主动了解OTC及数字通证潜在的交易风险和交易所涉法域关于OTC活动、数字通证交易,以及反洗钱、反资助恐怖主义活动等的法律法规。贵方在开展OTC活动前,应预见到法币账户被冻结的可能性,并确保能够承受法币账户被强制冻结/关闭后损失该账户内的全部资产。

4、附随风险

持有数字通证或者为第三人持有数字通证,也会带来附随风险。这些风险包括网络安全漏洞、违约、丢失。贵方应当谨慎选择由第三方来持有贵方的资产。

5、政策监管风险

一种或者多种数字通证,究竟是定义为财产、资产抑或是任何种类的权利,是不清晰的。我方不能够保证特定数字通证的合法性。也即,并不能准确判断持有或者交易该等数字通证是否合法。

OTC可能面临一定法域内的政策监管风险,贵方在交易之前,需在了解交易地域的政策监管背景的前提下审慎做出判断。贵方应当自行负责且完全了解适用于数字通证及其场外交易的处置、监管以及征税的法律法规。

提示:

1、贵方在参与OTC及相关活动之前务必详尽地了解数字通证OTC的基础知识和相关风险以及参与场外交易有关的业务规则等。

2、本《风险提示书》提及之上述风险事项仅为列举性质,未能详尽的列明有关OTC的所有风险因素,贵方参与OTC投资前,还应该认真对其它可能存在风险因素有所了解和掌握。

3、我们诚挚的希望和建议贵方从风险承受能力等自身实际情况出发,审慎的决定是否参与OTC,合理地配置自己的数字资产。

 

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